Ảnh hưởng Trộm tiền ngân hàng trung ương Bangladesh

Vụ việc cho thấy những rủi ro mà các ngân hàng kết nối với hệ thống SWIFT bị phơi bày do hậu quả của các lỗ hổng bảo mật của các ngân hàng thành viên khác. Bằng cách vi phạm tường lửa an ninh của Ngân hàng Trung ương Bangladesh, các hacker đã có thể hack hệ thống và chuyển tiền qua mạng lưới ngân hàng toàn cầu đã được thiết lập hầu như không bị phát hiện. Sự thất bại của chính phủ Bangladesh trong việc xây dựng các biện pháp bảo vệ thích hợp cho hệ thống tài chính của họ trở thành điểm khởi đầu cho một chương trình rửa tiền toàn cầu trị giá hàng triệu đô la, có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới của nước này.

Vụ này cũng đe doạ việc Philippines bị đưa trở lại danh sách đen của các nước không nỗ lực hiệu quả chống lại rửa tiền bởi Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính về Rửa tiền.[34] Một điểm yếu tiềm ẩn của các nhà cầm quyền Philippines trong nỗ lực chống lại rửa tiền được chú ý tới, sau khi các nhà lập pháp trong năm 2012 loại trừ các sòng bạc khỏi danh sách các tổ chức được yêu cầu phải báo cáo lên Hội đồng Chống Rửa tiền về các giao dịch đáng nghi ngờ.

Trường hợp này cũng nhấn mạnh mối đe dọa của các cuộc tấn công không gian mạng cho cả chính phủ và các tổ chức tư nhân bởi các tội phạm không gian mạng bằng cách sử dụng mã ngân hàng thực sự để làm cho các đơn chuyển tiền giống như là có thật. SWIFT tư vấn các ngân hàng sử dụng hệ thống Truy cập Liên minh SWIFT để tăng cường tình trạng bảo mật trên mạng của họ và đảm bảo họ tuân thủ các hướng dẫn về bảo mật của SWIFT. Bangladesh được biết đến là quốc gia bị tấn công nhiều nhất thứ 20 trên thế giới, theo một bản đồ đe doạ mạng được phát triển bởi Kaspersky Lab, chạy theo thời gian thực.[35]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trộm tiền ngân hàng trung ương Bangladesh http://www.smh.com.au/business/banking-and-finance... http://news.abs-cbn.com/business/03/12/16/explain-... http://www.cnbc.com/2016/05/25/bangladesh-probes-2... http://cnnphilippines.com/business/2016/03/02/osme... http://foreignpolicy.com/2017/03/21/nsa-official-s... http://fortune.com/2016/05/27/north-korea-swift-ha... http://www.gmanetwork.com/news/story/576498/money/... http://interaksyon.com/business/127397/rcbc-presid... http://nypost.com/2016/03/22/congresswoman-wants-p... http://www.philstar.com/business/2016/03/10/156122...